Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı, videolar silindi
SPOR / 50 dk. önce
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı, videolar silindi
AKOM’dan İstanbul için 3 gün sağanak uyarısı
GÜNDEM / 4 saat önce
AKOM’dan İstanbul için 3 gün sağanak uyarısı
Yenilenebilir enerji için yeni bir finans kaynağı
FİNANS / 4 saat önce
Yenilenebilir enerji için yeni bir finans kaynağı
ABD Başkanı Biden tek başına ceket bile giyemiyor!
DÜNYA / 6 saat önce
ABD Başkanı Biden tek başına ceket bile giyemiyor!
HABERLER>EKONOMİ
11 Eylül 2020 Cuma - 08:01

Dünya Bankası maskeli 105 Milyonluk vurgun!

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye fon getirme kumpasıyla 105 milyon liralık haksız kazanç elde eden bir dolandırıcılık şebekesinin akıl almaz vurgunu...

Dünya Bankası maskeli 105 Milyonluk vurgun!

Sabah, filmlere konu olacak yeni bir dolandırıcılık dosyasını daha açıyor. Yargıya taşınan olayda 5 kişi tutuklandı. Dolandırıcılar, bu kez o kadar ileri gitti ki, Dünya Bankası'nın ismini dahi kullandı.

Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre, şarküteri/gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu, sahibi olduğu Silivri'deki 170 dönümlük araziyi satmak istedi. Kendisini emlakçı olarak tanıtan Ferhat U. ile temas kurdu.

Ferhat U., Ağustos 2017'de firma sahibinin yanına geldi ve Maslak Sanayi Sitesi'nde, esnaflar tarafından kurulan bir kooperatiflerinin olduğunu, sanayi sitesinin Silivri bölgesine taşınacağını söyledi. O bölgede arazi aradıklarını belirtti.

Araziye Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı olarak tanıttığı Ahmet K.'nın talip olduğunu söyledi. Kumpasın içinde olan Ahmet K. ise arazi sahibine, bütün arazileri almak istediğini, ancak bunların yeni kuracağı bir şirketin üzerine devredilmesi gerektiğini öne sürdü.

Arazinin sahibi, bunun sebebini sorunca Dünya Bankası fonu yalanı devreye sokuldu. Ahmet K., Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye fon getirmek için bu işe girdiklerini, bu yüzden araziyi şirket üzerine almaları gerektiğini söyledi.

YÖNETİMDEN ATILDIĞINI FARKETTİ

Ardından Ahmet K., Mustafa E. isimli şahısla satış için tekrar firma sahibinin yanına geldi ve tüm arazinin satışı için 105 milyon liraya anlaştı. Özel bir bankadan üçer ay ara ile üç taksit halinde para gönderiminin gerçekleşeceğini vadeden Ahmet K, paranın yüzde 10'luk kısmını peşin olarak vereceklerini de söyledi. Arazi sahibi ise bunun üzerine Aralık 2017'de şirket muhasebecisine KLM Gıda ve Danışmanlık isimli firmayı kurmak için, arsalarını sermaye olarak gösterme talimatı verdi.

Başlangıçta KLM Gıda şirketinin tek imza yetkisi arazi sahibindeydi. Ancak arazi sahibi, Şubat 2018'de Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde KLM Gıda ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş ünvanlı firmanın, yönetim kurulu kararı ile bilgisi dışında Turan P. isimli şahsa devredildiğini fark etti.

Arazi sahibi, bu durumu Ahmet K.'ya sorduğunda ise sistem gereği bu şekilde işlem yaptıkları cevabını aldı. Aradan aylar geçmesine rağmen vadedilen paranın hesabına geçmediğini görünce de dolandırıldığını anladı ve yargıya başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonucunda olaya karışan dokuz şüpheliden beşini tutukladı. Şüpheliler hakkında sahtecilik yapmak suretiyle dolandırıcılık gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dilek Yaman/Sabah

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Ekonomileri salgından 'Donut' kurtaracak
Kod adı: Tantuni! 20 milyonluk sahte alkol vurgunu
İYİ Partili Türkkan: Yılbaşından buyana doların artışıyla kamunun borcu 150 milyar lira arttı
TSE Başkanı açıkladı: Maskeden 3 mikrondan büyük damlacıklar geçmeyecek
'Dünyanın en saçma binası'na 30 Milyona müşteri çıktı!
TÜİK açıkladı: Haziranda işsizlik yüzde 13.4'e yükseldi
İnşaat malzemesi ihracatında iki rekor birden
İstanbul Bilişim’e dolandırıcılık davası... 50 bin kişi mağdur oldu, 150 Milyon TL topladı, üzerine kayıtlı mal varlığı yok
Motorine bu gece yarısı indirim geliyor
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı, videolar silindi
SPOR / 50 dk. önce
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı, videolar silindi
Tanju Özcan: Iraklı bir kişinin aldığı 10 mezar yerini iptal ettirdim
GÜNDEM / 4 saat önce
Tanju Özcan: Iraklı bir kişinin aldığı 10 mezar yerini iptal ettirdim
AKOM’dan İstanbul için 3 gün sağanak uyarısı
GÜNDEM / 4 saat önce
AKOM’dan İstanbul için 3 gün sağanak uyarısı
Yenilenebilir enerji için yeni bir finans kaynağı
FİNANS / 4 saat önce
Yenilenebilir enerji için yeni bir finans kaynağı
Reuters’tan Erdoğan analizi: Ekonomik gerilemeyi bu şekilde bertaraf edecek
EKONOMİ / 6 saat önce
Reuters’tan Erdoğan analizi: Ekonomik gerilemeyi bu şekilde bertaraf edecek
Kilo vermek için uygun yol açıklandı: Aralıklı oruç
AKTÜEL / 4 saat önce
Kilo vermek için uygun yol açıklandı: Aralıklı oruç
Türkiye'de ilk kez 40 metre yükseğe tam otomasyon insansız depo kuruyor
EKONOMİ / 5 saat önce
Türkiye'de ilk kez 40 metre yükseğe tam otomasyon insansız depo kuruyor
Eti Alüminyum’un projesi AB Ufuk 2020 Hibe Programı’ndan fon almaya hak kazandı
EKONOMİ / 5 saat önce
Eti Alüminyum’un projesi AB Ufuk 2020 Hibe Programı’ndan fon almaya hak kazandı
Patronlar Dünyası uygulamasını indirin, günün gelişmeleri cebinize gelsin.
Google Play
App Store
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol