Turkcell'den yerli lityum batarya hamlesi
EKONOMİ / 4 saat önce
Turkcell'den yerli lityum batarya hamlesi
Sabancı Holding, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi
EKONOMİ / 6 saat önce
Sabancı Holding, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi
İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayici İstanbul’u terk ediyor
EKONOMİ / 8 saat önce
İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayici İstanbul’u terk ediyor
İtalya, Türkiye’ye sınırlarını tekrar açmaya karar verdi
DÜNYA / 8 saat önce
İtalya, Türkiye’ye sınırlarını tekrar açmaya karar verdi
HABERLER>FİNANS
22 Aralık 2020 Salı - 12:10

Dijital parayla 250 milyon euro vurgun yaptı! Espasnet vergi kaçırmaktan yargılanacak!

Saadet zinciri yöntemiyle "coinspace" ve "firstcoin" isimli dijital paralar üzerinden sanal vurgunla 250 milyon euro toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında onlarca soruşturma başlatılan Espasnet isimli şirketin vergi kaçırdığı da ortaya çıktı.

Dijital parayla 250 milyon euro vurgun yaptı! Espasnet vergi kaçırmaktan yargılanacak!

Saadet zinciri yöntemiyle "coinspace" ve "firstcoin" isimli dijital paralar üzerinden sanal vurgunla 250 milyon euro toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında onlarca soruşturma başlatılan Espasnet isimli şirketin vergi kaçırdığı da ortaya çıktı. Şirketin sahte faturalarla vergi dairesini zarara uğrattığı gerekçesiyle Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özkan hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre saadet zinciri yönteminin bu kez sanal para birimleri üzerinden gerçekleştiği ortaya çıktı. Yaklaşık 40 bin kişinin para yatırdığı sistemde "coinspace" ve "firstcoin" isimli dijital paralar üzerinden toplam 250 milyon Euro para toplandığı ileri sürülmüştü. İddialara göre aynı kişilere ait olan dijital paralar üzerinden toplanan paralar, Malta ve Slovenya'ya gönderilirken, dolandırıldığını anlayan çok sayıda mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

MÜFETTİŞ KAÇAKÇILIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Skandal dolandırıcılık olayının büyümesi üzerine sistemin başında olduğu belirlenen Selçuk Özkan ve şirketleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Selçuk Özkan'a ait olan Espasnet isimli şirketin vergi kaçırdığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde şirket dolandırıcılık olayı gündeme gelmişken Ankara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı şirketin sahte faturalarla vergi usul kanununa muhalefet edildiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şirketin yasal defter bilgi sistemlerinde ibraz edilmiş olan faturaların yıllar arasında uyumsuzluk bulunduğu ortaya çıktı. Ankara Vergi Dairesinin görevlendirdiği müfettiş, şirketle ilgili inceleme başlattı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞINDAN DAVA AÇILDI

İncelemede kurumun 2017 hesap döneminde satış yaptığını ibraz ettiği faturalarla hizmet aldığı belirlendiği faturalar arasında yüksek meblağda fark belirlenirken 2018-2019 yılları arasında da vergi kaçakçılığı yapmaya yönelik hileli hareketlerde bulunduğu belirlendi.

İddiaya göre 3 milyonluk hizmet aldığı belirlenen şirket 2 milyon 850 bin liralık hizmet sattıklarını belirterek gelirin sahte faturalarla kapatılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

250 MİLYONLUK SANAL VURGUN

Müfettişin hazırladığı rapor savcılığa gönderilirken olayla ilgili iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede şirketin vergi suçu işlediği, bu nedenle cezalandırılması gerektiği anlatıldı.

8 yıla kadar hapsi istenen şirket sahibi Selçuk Özkan'ın ayrıca sanal para birimi Bitcoin üzerinden 250 milyon Euro para topladığı iddia edilmişti. Katılımcısına 1'e 5 kazandıracağını vaat ederek tanıdıklarının da sisteme dahil olması istendiği, toplanan paralar, Malta ve Slovenya'ya gönderildiği iddiasıyla vatandaşların ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Sabah

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Abdurrahman Yıldırım: Böyle bir halka arz görmedim! Anası 1 iken, danası nasıl 10 olur?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Milyoner hesaplarına Servet Vergisi önerisi
SPK'dan Gedik Menkul'e ilginç ceza
Dünya Bankası'ndan KOBİ'lere 300 milyon dolarlık finansman
THY'yi mutasyon haberi vurdu!
Bitcoin'de yeni zirve 24 bin 161 dolar oldu
Goldman Sachs, TL için tahminlerini yukarı yönlü revize etti
Adnan Bali: İşlerin iyiye gitmesinin kilidi ters dolarizasyon
Merkez Bankası rezervlerinde 2 milyar dolarlık yükseliş
FİNANS / Az önce
Merkez Bankası rezervlerinde 2 milyar dolarlık yükseliş
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: Kalamış Yat Limanı ihalesini neden iptal ettiniz?
EKONOMİ / 44 dk. önce
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: Kalamış Yat Limanı ihalesini neden iptal ettiniz?
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler kardan temizlendi
EKONOMİ / 47 dk. önce
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler kardan temizlendi
İş Bankası reklamları metaverse'te
FİNANS / 48 dk. önce
İş Bankası reklamları metaverse'te
Doka Kültür ve Yaşam Akademisi online eğitimlerine devam ediyor
EKONOMİ / 1 saat önce
Doka Kültür ve Yaşam Akademisi online eğitimlerine devam ediyor
Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
PATRONLAR / 1 saat önce
Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
TVF, Türk Telekom'u almak için kredi arıyor
EKONOMİ / 1 saat önce
TVF, Türk Telekom'u almak için kredi arıyor
THY'de İlker Aycı gitti, Albayrak CEO'sunun kardeşi Ahmet Bolat geldi
EKONOMİ / 1 saat önce
THY'de İlker Aycı gitti, Albayrak CEO'sunun kardeşi Ahmet Bolat geldi
Patronlar Dünyası uygulamasını indirin, günün gelişmeleri cebinize gelsin.
Google Play
App Store
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol