Hilal Kaplan'dan 'Darbe hazırlığı' iddiası: Benden söylemesi, biz hazırız!
MEDYA / 1 saat önce
Hilal Kaplan'dan 'Darbe hazırlığı' iddiası: Benden söylemesi, biz hazırız!
CarrefourSA'dan sermaye artırım kararı
EKONOMİ / 1 saat önce
CarrefourSA'dan sermaye artırım kararı
SGK'nın borç yapılandırmasında son tarih!
EKONOMİ / 1 saat önce
SGK'nın borç yapılandırmasında son tarih!
Filenin Sultanları Olimpiyatlara veda etti!
SPOR / 2 saat önce
Filenin Sultanları Olimpiyatlara veda etti!
HABERLER>FİNANS
22 Nisan 2019 Pazartesi - 07:27

Dev şirketten Nakşilere 35 milyon dolarlık dolandırıcılık davası

Türkiye’de son dönemde siyasi ilişkileriyle tartışılan tarikatlar bu kez uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla gündemde.

Dev şirketten Nakşilere 35 milyon dolarlık dolandırıcılık davası

Dünyanın en büyük ilaç ve kimya şirketlerinden Cristalia Grubu’nun iştiraki olan Hollanda merkezli Edgeworth Investment Grup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Nakşibendi tarikatının yönettiği Mondial Bank tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Bankanın Türkiye üzerinden yürüttüğü ticari ağ, içinde Türk Dışişleri ve Vakıfbank’ın da olduğu diplomatik krize neden oldu.

Dünyada birçok bankada hesabı olan Edgeworth Grup, offshore hizmeti veren Mondial Bank’ta da bir hesap açtı. Grup, İsviçre’deki Crédit Agricole bankasındaki hesabından, Mondial Bank’taki hesabına 26 Nisan 2017 tarihinde 10 milyon dolar ve 09 Mayıs 2017 tarihinde 30 milyon dolar olmak üzere toplam 40 milyon dolar havale gerçekleştirdi. Mondial Bank yetkilileri, söz konusu paranın Edgeworth adına açılan hesapta bulunduğunu teyit etti. 

Bir süre sonra, Edgeworth parasını kullanmak için transfer etmek istedi. Ancak Mondial Bank yetkilileri bunun için gereken bazı belgelerin eksik olduğunu öne sürdü. İstenen belgeler tamamladıktan sonra da para üzerindeki blokajı kaldırmadı.

İlerleyen süreçte Mondial Bank, şirketin iştiraklerinin kendi bankasına kredi borcu olduğunu iddia ederek transfer talebini reddetti. Edgeworth ise iddiayı reddederek hukuka aykırı işlem yapıldığını söyledi. Bu süreçte şirkete 5 milyon dolar kredi kullandıran Mondial Bank ile Edgeworth arasında 35 milyon dolarlık kriz çözülmeyince olay yargıya taşındı.

Dolandırıcılık suçlaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na 3 Mayıs’ta başvuran Edgeworth, Mondial Bank Yönetimi’ndeki Bensen Safa, Behaeddin Adil ve Mehmet Ali Arıkbuka’dan şikâyetçi oldu. Uluslararası şirket, söz konusu isimler için “nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamasında bulundu. Türkiye’deki soruşturma sürecinde Mondial Bank’ın Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alandaki hukuki durumu nedeniyle Türk bankalarını kullandığı ortaya çıktı.  

Vakıfbank üzerinden işlem 

Vakıfbank’ta açtığı hesap üzerinden uluslararası faaliyetlerini yürüten Mondial Bank’ın Vakıfbank’taki hesap hareketleri de incelemeye alındı.

Savcılık, suçun KKTC’de işlenmiş olması nedeniyle takipsizlik vererek Kuzey Kıbrıs’ı işaret etti.

Süreç, Kıbrıs’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan dava ile devam etti. Kıbrıs’taki davada Mondial’in Bank’ın uluslararası ilişkilerini gerçekleştiren Joao Cunha da suçlananlar arasında yer aldı.

Diplomatik kriz

35 milyon dolara varan varlığını Nakşibendilere yakın bankadan alamayan Edgeworth, olayı diplomatik alana taşıdı. Bu kapsamda Brezilya Devleti’nin talebiyle Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türk Dışişleri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak tarikat-ticaret-siyaset üçgeninde yaşanan krize çare bulunamadı. KKTC’deki dava halen sürüyor.

Davacı şirket brezilya kaynaklı

Hollanda kaynaklı bir şirket olan Edgeworth Investment Group C.V. Brezilya’da ilaç ve kimya sektöründe faaliyet gösteren Cristalia grubunun iştiraki.Cristalia, Brezilya Devleti ile ortak çalışmasıyla da biliniyor.

Mondial Bank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bankacılık faaliyetlerini icra ediyor. Merkezi Lefkoşa’da olan banka, Nakşibendi cemaatine yakınlığıyla biliniyor. Bankanın halihazırda yönetiminde 2014 yılında ölen Nakşibendi şeyhi Nazım Kıbrısi’nin oğlu Bahaeddin Adil bulunuyor.

Barış Terkoğlu/Cumhuriyet

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

BES 12 milyon çalışanı zarara soktu!
ATM'lere sahte para yatırıp bankaları fena dolandırmışlar
Balon şişiyor: Krediler alarm veriyor
Albayrak banka CEO'larıyla ne konuştu?
Fibabanka da küçülmeye başladı
Bu hafta yatırımcısına en çok hangi holding kazandırdı?
Altın yüzde 9,3 getiri sağladı: Altın almak için doğru zaman mı?
Albayrak, bankacılarla kapsamlı istişare yaptı
Analiz: Arka kapı politikasının faturası
Hilal Kaplan'dan 'Darbe hazırlığı' iddiası: Benden söylemesi, biz hazırız!
MEDYA / 1 saat önce
Hilal Kaplan'dan 'Darbe hazırlığı' iddiası: Benden söylemesi, biz hazırız!
Kulis: Pakdemirli'nin sözleri Erdoğan'ın tepkisini çekti!
GÜNDEM / 1 saat önce
Kulis: Pakdemirli'nin sözleri Erdoğan'ın tepkisini çekti!
CarrefourSA'dan sermaye artırım kararı
EKONOMİ / 1 saat önce
CarrefourSA'dan sermaye artırım kararı
SGK'nın borç yapılandırmasında son tarih!
EKONOMİ / 1 saat önce
SGK'nın borç yapılandırmasında son tarih!
Her kullanıcıya 35 dolar Zoom'layacak!
EKONOMİ / 1 saat önce
Her kullanıcıya 35 dolar Zoom'layacak!
Kızılbük GYO halka arz ediliyor; talep toplama 4-6 Ağustos
EKONOMİ / 1 saat önce
Kızılbük GYO halka arz ediliyor; talep toplama 4-6 Ağustos
Deli Mehmet, Çökertme'yi yaktı, geçti!
GÜNDEM / 1 saat önce
Deli Mehmet, Çökertme'yi yaktı, geçti!
IMF'den Türkiye'ye milyarlarca dolar katkı!
FİNANS / 1 saat önce
IMF'den Türkiye'ye milyarlarca dolar katkı!
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol