Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
GÜNDEM / 7 saat önce
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
İBB, 150 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını iptal etti
GÜNDEM / 7 saat önce
İBB, 150 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını iptal etti
Dolar 8.40 TL'nin de altını gördü
FİNANS / 9 saat önce
Dolar 8.40 TL'nin de altını gördü
Kadın çalışanlara mesaj atan yönetici tazminatsız kovuldu
GÜNDEM / 9 saat önce
Kadın çalışanlara mesaj atan yönetici tazminatsız kovuldu
HABERLER>EKONOMİ
12 Aralık 2020 Cumartesi - 12:33

Altın ve pırlantada şüpheli işlemler patladı

Türkiye’de kıymetli maden ve taşlarla kara para aklama konusundaki şüpheli işlemler bildirimi rekor düzeyde artarken denetim geriliyor.

Altın ve pırlantada şüpheli işlemler patladı

Hazne ve Maliye Bakanlığı’na baglı MASAK’ın Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşlara ilişkin sektör değerlendirme raporu önemli tespitler içeriyor. Reza Zarrab olayındaki altın trafiği ile tüm dünyanın tartıştığı, uluslararası kuruluşlarca kara para aklama ve terörizmin finansmanı açısından önlemleri yetersiz bulunan Türkiye’nin kıymetli maden ve değerli taş ithalatı ile ihracatı rekorlar kırarak artıyor.

Rapordaki denetim istatistiklerine göre, altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşan kıymetli madenlerle ilgili aracı kuruluşlara yönelik denetimlerin sayısı 2017’de 6 iken 2019’da 1’e düştü. 2018 yılında ise hiç denetim yapılmadı.

Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı ile uğraşanlardan denetlenenlerin sayısı 2017’de 23, 2019’da 14 oldu. Bu kuruluşlardan da 2018 yılında denetlenen olmadı.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER PATLADI

Sektörde sayıları hızla artan kıymetli maden ve taşla uğraşanlardan MASAK’a gelen şüpheli işlem bildirimi ise büyük artış gösterdi.

Şüpheli işlem bildirimi 2016 yılında 900 iken 2017 yılında bin 323, 2018 yılında bin 969, 2019 yılında ise 2 bin 793’e çıktı. En yüksek artış yetkili müeseseler ile birlikte kıymetli maden aracı kuruluşlarında oldu. 2016’da 899, 2017’de bin 323, 2018’de bin 924 olan bildirim sayısı 2019’da 2 bin 745’e fırladı.

Türkiye’nin son on yılda mücevherat sektöründe lider ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekilen raporda, kara para ve terörün finansmanı (KA/TF) alanındaki farkındalığın arttırılması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE YÜKSEK RİSKLİ

FATF tarafından 2019’da kıymetli madenler ve taşlar sektörü yükümlü kurum ve kuruluşlarının işlemlerinin yüksek riskli olarak kabul edildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Kuyumculuk sektörüne yönelik yeterli bir mevzuat olmaması, bu sektörde herhangi bir standardın var olmaması sektörde yapılacak kural ihlalleri karşısında uygulanacak cezaların belli olmaması keyfiliğe yol açıp KA/TF-M bakımından bir risk ortaya çıkardığından kuyumculuk sektörüne yönelik bir mevzuatın oluşturulması gerekmektedir."

Raporda, sektör açısından şüpheli olarak kabul edilebilecek işlemlerden bazıları şöyle sıralandı:

-Müşterilerin parayı birden fazla hesaba, havaleye veya nakde bölmek suretiyle işlem yapması,

-Müşterinin bilinen mesleği ve faaliyetleri, gelir kaynakları ve düzeyi ile ilgisi kurulamayan, dikkat çekici sıklıkta ve tutarda işlem yapmak istemesi,

-Türkiye’deki vize süresi sona eren yabancıların işlem yapmak istemesi,

- Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapandan kısa bir zaman dilimi içerisinde limitin çok az altındaki tutarlarda döviz alım satım işlemleri taleplerinin tekrarlanması.

Nurcan Gökdemir/Birgün

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Doğalgazdaki fiyat farkının nedeni: Şirketler harcadıkça gaz faturası şişiyor
Fransız devi, Türk şirketini satın alıyor
Kur artışı etkisiyle inşaat maliyetleri yıllık yüzde 19,49 arttı
Rüşvet skandalı sonrası Kervan Yatırım Holding’e yeni kayyım atandı
12 aylık cari açık 33,8 milyar dolara çıktı
Türkiye 22 Milyar Dolarlık ithal altın ile sanal büyüdü
Cezalarda büyük indirim! İş dünyasına nefes aldıran düzenlemeler
Virüs denize de bulaştı; fiyatlar 3'e katlandı
İşte iş dünyasının bakanlardan reform talepleri
Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
GÜNDEM / 2 saat önce
Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Konya'da eve silahlı saldırı! 6 kişi öldü
GÜNDEM / 6 saat önce
Konya'da eve silahlı saldırı! 6 kişi öldü
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
GÜNDEM / 7 saat önce
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! 34 yıl hapsi isteniyor
AKTÜEL / 9 saat önce
Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! 34 yıl hapsi isteniyor
Amazon'a 900 Milyon Dolarlık rekor ceza!
DÜNYA / 7 saat önce
Amazon'a 900 Milyon Dolarlık rekor ceza!
Açıklamaları tepki çeken THK kayyımı Aşçı'dan yeni açıklama: Eğlenmedik, halay çekmedik
GÜNDEM / 7 saat önce
Açıklamaları tepki çeken THK kayyımı Aşçı'dan yeni açıklama: Eğlenmedik, halay çekmedik
İBB, 150 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını iptal etti
GÜNDEM / 7 saat önce
İBB, 150 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını iptal etti
İş dünyasından 'Yeşil' seferberlik
EKONOMİ / 9 saat önce
İş dünyasından 'Yeşil' seferberlik
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol