Dev bankalara miras yağması davası; 12 milyar dolarlık talep
ABD’li bir mirasçı, dünyanın en büyük bankalarından bazılarını kapsayan 12 milyar dolarlık dava açtı. Tanya Dick-Stock, eşi Darrin Stock ile birlikte Barclays ve HSBC başta olmak üzere bazı banka ve tröst şirketlerinin, merhum babası John Dick Sr.’ın 350 milyon dolarlık miras fonunu yasa dışı yollarla boşaltmasına yardım ettiğini öne sürdü.
Colorado Bölge Mahkemesi’ne 5 Aralık’ta sunulan dava dilekçesine göre, bankalar Dick-Stock’a ait tröstün kontrolünü hukuka aykırı biçimde babasına devretti.
ONLARCA YILA YAYILAN İHLAL VE SAHTE BELGELER
Davada, eski ABD başkan adaylarından John Edwards imzası bulunuyor. İddialar; onlarca yıla yayılan sahte krediler, geriye dönük düzenlenen belgeler, karışık hesaplar ve güven ihlallerini içeriyor.
Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık ise offshore bağlantılar. Dick Sr.’ın, vergi cenneti olarak bilinen Jersey Adası merkezli La Hougue adlı şirketi üzerinden uluslararası isimlerin paralarını gizlemesine aracılık ettiği ileri sürülüyor.
EPSTEIN DAVASIYLA BAĞLANTILI İSİM DE VAR
Bu isimler arasında, Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı Ghislaine Maxwell’in kardeşleri de yer alıyor. La Hougue, ABD Senatosu Maliye Komitesi’nin Epstein’ın finansal ağını inceleyen soruşturmasında da mercek altında.
Davaya göre, Dick-Stock’un Colorado’da kurulan tröstünde açık bir güvenlik maddesi bulunuyordu: Tröstün halef yöneticisi mutlaka ABD tarafından denetlenen bir banka veya tröst şirketi olmalıydı. Buna rağmen Barclays’in 1995’te görevden çekilirken Jersey merkezli La Hougue’u atadığı, bunun da “yetkinin kötüye kullanımı” anlamına geldiği savunuluyor. Bu nedenle atamanın baştan itibaren geçersiz olduğu ve bankaların sorumluluğunun sürdüğü iddia ediliyor.
Çift, emlak devi babalarının Jersey’deki 400 yıllık malikanesinde kilitli bir alanda bulunan 300’den fazla kutu belge ile sahte sözleşmeler, para transfer kayıtları ve banka içi yazışmalara ulaştıklarını belirtiyor. Belgelerin, La Hougue’un müşterilerine vergi kaçırma dahil çeşitli yöntemler sunduğunu gösterdiği öne sürülüyor.
DAVA BAŞARIYA ULAŞIRSA EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYABİLİR
Uzmanlara göre dava, başarıya ulaşması halinde büyük bankaların bireylere ve fonlara karşı işlenen mali suçlardan özel davalar yoluyla sorumlu tutulmasının önünü açabilecek emsal niteliği taşıyor. Barclays ve HSBC ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Tanya Dick-Stock, offshore kaynaklı servetle ilgilenmediğini vurgularken, annesinin kurduğu ve ABD hukukuna tabi olan mirasın geri alınması için mücadele edeceğini belirtiyor.
patronlardunyasi.com
