Yaptırımları Zarrab’dan önce delenlere hapis
New York’ta yargılanması devam eden İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’dan önce de İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılanlar bulunduğu ortaya çıktı.
04.05.2016 08:33
ABONE OL
New York’ta yargılanması devam eden İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’dan önce de İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılanlar bulunduğu ortaya çıktı.
Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın kayıtlarına göre, Kasım 2013 tarihinde Oregon eyaletinin Portland şehrinde bir federal yargıç, 53 yaşındaki Hüseyin Lahiji ve 36 yaşındaki eşi Najmen Vahid Dasterjerdi’yi mahkum etti.
ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak, kara para aklamak ve İran yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan sanıklara, 12 ay 1 gün hapis cezası verildi.
Buna ek olarak şahısların, 400 bin dolar para cezası ve ABD vergi dairesi IRS’in zararının karşılanması için 973 bin 503 dolar ödemelerine hükmedildi. Ayrıca şahısların 600 bin dolarlık mal varlıklarına da el konuldu.
‘Çocuk Vakfı’ üzerinden kara para aklanmış
FBI kayıtlarına göre İran asıllı sanıklar, 1998-2006 tarihleri arasında Portland şehrinde bulunan Çocuk Vakfı’na para yardımında bulundu.
Bu süre zarfında yapılan yardımlara karşılık vakıf, para yardımında bulunan şahıslara bağış makbuzu vererek paranın İran’a transferini sağladı.
Vakfı mercek altına alan FBI, şahısların ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve IRS’in kanunlarını ihlal ederek İran’a para gönderdiğini tespit etti.
Şahısların, paranın bir kısmını İran’da emlak almak için kullandığı, diğer bir kısmını ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in harcamaları için gönderdikleri anlaşıldı.
Daha önce ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Kanunu’nu (IEEPA) çiğneyen Hollanda merkezli ING Bank, Adalet Bakanlığı’na 619 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
Bankanın, hem İran hemde Küba’ya para transferinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Paris merkezli BNP Paribas’ın da benzer suçlardan dolayı 8 milyar dolarlık mal varlığına el konulmuştu. Banka 140 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
Miami’de tutuklandıktan sonra New York’ta geçen hafta mahkemeye çıkarılan Reza Zarrab da ABD çıkarlarına karşı komplo kurmak için işbirliği yapmak, İran’a karşı uygulanan uluslararası ambargoyu delmek, banka sahteciliği yapmak ve kara para aklamak suçlamalarından yargılanıyor.
Yeni Hayat
Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın kayıtlarına göre, Kasım 2013 tarihinde Oregon eyaletinin Portland şehrinde bir federal yargıç, 53 yaşındaki Hüseyin Lahiji ve 36 yaşındaki eşi Najmen Vahid Dasterjerdi’yi mahkum etti.
ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak, kara para aklamak ve İran yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan sanıklara, 12 ay 1 gün hapis cezası verildi.
Buna ek olarak şahısların, 400 bin dolar para cezası ve ABD vergi dairesi IRS’in zararının karşılanması için 973 bin 503 dolar ödemelerine hükmedildi. Ayrıca şahısların 600 bin dolarlık mal varlıklarına da el konuldu.
‘Çocuk Vakfı’ üzerinden kara para aklanmış
FBI kayıtlarına göre İran asıllı sanıklar, 1998-2006 tarihleri arasında Portland şehrinde bulunan Çocuk Vakfı’na para yardımında bulundu.
Bu süre zarfında yapılan yardımlara karşılık vakıf, para yardımında bulunan şahıslara bağış makbuzu vererek paranın İran’a transferini sağladı.
Vakfı mercek altına alan FBI, şahısların ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve IRS’in kanunlarını ihlal ederek İran’a para gönderdiğini tespit etti.
Şahısların, paranın bir kısmını İran’da emlak almak için kullandığı, diğer bir kısmını ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in harcamaları için gönderdikleri anlaşıldı.
Daha önce ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Kanunu’nu (IEEPA) çiğneyen Hollanda merkezli ING Bank, Adalet Bakanlığı’na 619 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
Bankanın, hem İran hemde Küba’ya para transferinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Paris merkezli BNP Paribas’ın da benzer suçlardan dolayı 8 milyar dolarlık mal varlığına el konulmuştu. Banka 140 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
Miami’de tutuklandıktan sonra New York’ta geçen hafta mahkemeye çıkarılan Reza Zarrab da ABD çıkarlarına karşı komplo kurmak için işbirliği yapmak, İran’a karşı uygulanan uluslararası ambargoyu delmek, banka sahteciliği yapmak ve kara para aklamak suçlamalarından yargılanıyor.
Yeni Hayat
