Türk zenginler 'Dolandırıldık' diyerek suç duyurusunda bulundu

20'den fazla ünlü Türk ultra zengin "Dolandırıldık" diye suç duyurusunda bulundu. Türk müşterileri bu yatırım şirketine veren Credit Swiss bankasının ise suçta 'ihmali olup olmadığı' araştırılıyor. SÖZCÜ iflasın belgesine ve tüm ayrıntılara ulaştı.

İsviçre'de 2008 yılında Cenevre'de 1 milyon Frank sermaye ile kurulan ve başkanlığını Ünal Akşit'in yaptığı TG Investment SA, Selman Kuzu ve Abdurrahman Erzaim isimli üç Türk iş insanı ile Fabio S.’nin bulunduğu Zürih'teki TG Investment Services AG peş peşe iflasını verdi. O dev banka Türkleri dolandırdı mı?

Ünlü Türk ultra zenginler, “Dolandırıldık” diye şikayette bulundu ve savcılık da dün, olayla ilgili olarak İsviçre’nin ünlü Credit Swiss Bankası'na yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Cenevre'nin dışında, Zürih'teki iflas 14.11.2018 tarihinde İsviçre'nin Zürih Kantonu tarafından kayda alındı.

Türk zenginlerin paralarını fonlarda değerlendirmek için aracılık eden ve onlara paradan para kazandıran şirketle ilgili soruşturma savcılık tarafından genişletildi.

Ünlü Türk zenginlerin İsviçre'deki 75 milyar dolara yakın parasından önemli kısmında söz sahibi olan TG Investment'e karşı bir süre önce savcılığın Cenevre'de, “Türk müşterilerini dolandırma” suçundan takibat başlattığı öğrenildi.

Cenevre‘deki TG Invest‘in iflas belgesi

DOLANDIRILANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

İsviçre'nin Tages-Anzeiger Gazetesi, soruşturmanın İsviçre'nin ünlü bankası Credit Swiss'e kadar uzanabileceğini yazdı.

TG Investment'in işlemlerinden şikayetçi olanlar arasında ünlü bir medya patronu ile çok büyük bir inşaat firmasının patronunun bulunduğu, bu ultra Türk zenginlerin danışmanlık firması ile çalıştığı ifade edeliyor.

Türk milyarderlerin şikayetiyle, konu TG Investment soruşturması ile kalmadı ve Credit Suisse de sıçradı. Aracı olan TG Investment'in işlemlerinin “yeterli şekilde denetlenip denetlenmediği” konusu inceleniyor. U.A. isimli bir Türk'ü soruşturan savcılık, ayrıca Credit Swiss'ten ayrılan ve ikisi TG Investment'te çalışan dört kişi hakkında da soruşturma başlattı.

Özellikle Türk müşterileri devralan birimler ve U.A.‘yla birlikte başka bir kişi üzerinde yoğunlaşıldı. Bunların isimleri açıklanmadı

Zengin Türkler'in milyarlarca dolarını yakan TG Investment'ten ilkinin iflasi Cenevre'de, ikincisinin iflası Zürih Kanton'unda gerçekleşti.

TÜRK MÜŞTERİLERİ ONLARA VERDİ

Yaklaşık iki yıldır soruşturulan olayda asli fail iki kişi, diğer iki kişiyle birlikte 2008 yılında Credit Suisse’den ayrılarak Türk müşterilere portföy yönetimi hizmeti sunmak için Cenevre’de TG Investments adlı bir şirket kurmuştu.

TG Investments’in iki kurucusuna, 150 milyon İsviçre Frangı (132 milyon euro) değerindeki kaybı karşılamak için müşterilerin “imzaları ile komutlarını taklit ettikleri” gerekçesiyle 2016‘da dolandırıcılık ve kötü idare suçlamaları yöneltildi. Aralarında ünlü medya patronunun da bulunduğu 20 kişinin “Dolandırıldık” diye, şirketten davacı olduğu ve Credit Swiss adının bulunmasına güvendiklerini söyledikleri belirtiliyor.

CREDİT SUİSSE: SAKLAMA KURULUŞUYUZ

Konuyla ilgili olarak Credit Suisse sözcüsü, “Credit Suisse, her türlü cezai sorumluluğu reddediyor ve iddialara karşı her tür hukuki yola başvuracak” dedi. Credit Suisse bankasının, TG Investments şirketi için portföy saklama kuruluşu olarak hizmet verdiği ve şirketin müşterilerine herhangi bir hizmet vermediği belirtiliyor.

BANKACI KUZU: 2010'DA AYRILDIM

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk bankacı Selman Kuzu, bu olayların kendi döneminden sonra yaşandığını belirtti. Kuzu, “Ben Cenevre'de değil, Zürih'teydim ve 2009 ile 2010 yılları arasında çalıştım. Sonra da Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Bu olaylar ise, benden sonraki dönemi kapsıyor. Ayrıca, şu anda soruşturulan da Cenevre” diye konuştu.

Ali Gülen/Sözcü