Büyükçekmece Gölü'nde de sular 300 metre çekildi
Büyükçekmece Gölü'nde de sular 300 metre çekildi
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Tomruklar yola döküldü, Bolu Dağı ulaşıma kapandı
Tomruklar yola döküldü, Bolu Dağı ulaşıma kapandı
Doğa Koleji'nde veliler 'artık yeter' deyip sokağa çıktı
Doğa Koleji'nde veliler "artık yeter" deyip sokağa çıktı
2 Nisan 2018 Pazartesi - 08:24

Mehmet Aydın 500 milyonu bavulla kaçırmış

Mehmet Aydın’ın 500 milyon lirayı yurt dışına bavullarla kaçırdığı tespit edildi.

Mehmet Aydın 500 milyonu bavulla kaçırmış

1,2 milyar liranın döndüğü Çiftlik Bank’ta FETÖ izleri araştırılıyor. Mehmet Aydın’ın yaklaşık 500 milyon lirayı yurt dışına bavullarla kaçırdığı tespit edildi. Aynı yöntemi himmet paralarını yurt dışına çıkaran FETÖ’cüler de kullanıyor. Aydın, 7-8 arsayı örgüt üyelerinden aldı. FETÖ’cülerin yurt dışına çıkarmak istedikleri parayı sisteme sokup sokmadıkları inceleniyor. Özellikle yüksek miktarda para yatıranlar takibe alındı.

Mehmet Aydın, 24 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmıştı.

Cahit Saraçoğlu'nun Yeni Şafak'taki haberine göre Çiftlik Bank’la ilgili ilk ihbar geçtiğimiz mayısta geldi, düğüm aralık ayında çözüldü. 11 milyon liralık blokaj uygulanınca Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı. 500 milyonu da FETÖ’nün himmet paralarını yurt dışına çıkardığı gibi, bavullarla götürdü. Aydın ve sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ bağlantısı inceleniyor.

Çiftlik Bank piramit satış dolandırıcılığı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki tespitler, ihmaller dizisini gözler önüne serdi. Çiftlik Bank’taki düğüm, Aralık 2017 tarihinde 11 milyon liralık bir banka hareketine el konulmasıyla çözüldü. Sistemle ilgili bu tarihten önce de ciddi ihbarlar oldu. Ancak işleme alınmaması sebebiyle dolandırıcılığın boyutu büyüdü.

İLK İHBAR MAYIS 2017’DE GELDİ

2016 Ağustos’undan sonra başlayan sistemle ilgili ilk ihbar, Mayıs 2017’de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir mağdur tarafından yapıldı. Bu kişi sistemin işleyişi hakkında oldukça detaylı bilgi verdi. Denetleme birimleri asgari ücretli kişilerin Çiftlik Bank’ın internetteki ödeme sistemi ‘Papara’ üzerinden yüksek miktarda para yatırdığını belirledi.

2.5 MİLYONLUK BLOKAJ ÇÖZÜLDÜ

2017 Temmuz’unda hesaptaki 2,5 milyon lira şüpheli görülerek bloke edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı. 7 gün bloke edilen tutarla ilgili işlem yapılmayınca bu kez bakan oluruyla bu süre 4 kez 7’şer gün uzatıldı. Ancak soruşturma başlatılmayınca 2,5 milyon lira üzerindeki blokaj kaldırıldı.

İKİNCİ GİRİŞİM ARALIKTA OLDU

Sistemdeki para artışının dikkat çekmesi üzerine 2017 Aralık’ında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na tekrar suç duyurusu yapıldı. Soruşturma başlatılmasıyla bankadaki 11 milyon TL bloke edildi, işletmenin malvarlıkları donduruldu.

‘TOSUN’ YURTDIŞINA KAÇTI

11 milyon liranın bloke edilmesi üzerine şüphelenmeye başlayan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın kaçmak için harekete geçti. Böylece 2016 yılı Ağustos ayından sonra başlayan dolandırıcılık sisteminde biriken paralar, 2017 sonlarına doğru bavullar halinde yurtdışına kaçırılmaya başlandı. Mehmet Aydın da Uruguay’a normal yollardan aralık ayında gitti.

FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Sistemle Aralık 2017’ye kadar 1,2 milyar lira para toplandı. 650 milyon, sisteme ilk girenlere geri ödendi. Çeşitli yatırımların yanısıra bağlantılı 11 şirkete sermaye olarak 128 milyon lira para aktarıldı. Mehmet Aydın, 500 milyon liraya yakın bir parayla kaçtı. Toplanan paralar bavullarla yurtdışına çıkarıldı. Bu yöntemin, topladığı himmetleri yurtdışına kaçıran FETÖ’nün taktiği ile benzerlik göstermesi üzerine, Aydın’ın örgüt bağlantısı da araştırılmaya başlandı.

Arkasında birileri var

Denetleme birimleri 27 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 1 yıl içerisinde topladığı 1,2 milyar TL’yi kontrol etmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. Bilgisayar mühendisi olan ‘Ersan’ isimli bir şahsın sistemin yürütülmesini kolaylaştırdığı belirtildi. Bu kişinin arkasında da birilerinin olduğu yönünde kuşkular hakim.

Sistem mercek altında

Mehmet Aydın’ın FETÖ bağlantısı araştırılırken, çiftlik olarak gösterdiği 7-8 adet arsayı FETÖ’cülerden aldığı tespit edildi. Ayrıca, FETÖ’cülerin yurt dışına kaçırılacak paraları bu sisteme sokarak yurt dışına gönderip göndermediği incelemeye alındı. Sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ ile ikincil bağının olup olmadığı mercek altında.

PARA YATIRANA ÖZEL İNCELEME

Sisteme para yatıranların başında emekli asker, polis, futbolcu ve milletvekillerinin geldiğine dikkat çekiliyor. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Gümrük Bakanlığı’na 5 bini aşkın şikayet gelmiş; ancak, sisteme bulaşan 132 bin kişi de inceleniyor. Yatırdığı parayı geri alarak ‘sistemin güvenli’ olduğu mesajı veren kesim özellikle inceleniyor.

Yeni Şafak

Player yükleniyor...
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

Büyükçekmece Gölü'nde de sular 300 metre çekildi
GÜNDEM
Büyükçekmece Gölü'nde de sular 300 metre çekildi
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
FİNANS
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Hayali hasta ile SGK'den 5 milyonluk vurgun: 31 tutuklama
PATRONLAR
Hayali hasta ile SGK'den 5 milyonluk vurgun: 31 tutuklama
Çakar kalktı! Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı!
GÜNDEM
Çakar kalktı! Milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı!
Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatında imzalar atıldı
EKONOMİ
Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatında imzalar atıldı
'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
GÜNDEM
'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
Tomruklar yola döküldü, Bolu Dağı ulaşıma kapandı
GÜNDEM
Tomruklar yola döküldü, Bolu Dağı ulaşıma kapandı
Halkbank’tan ABD açıklaması: Mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklar kullanılacak
EKONOMİ
Halkbank’tan ABD açıklaması: Mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklar kullanılacak
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum
GÜNDEM
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum
Halk TV, AK TV oldu! Baykal, Sivaslı iş adamına sattı
MEDYA
Halk TV, AK TV oldu! Baykal, Sivaslı iş adamına sattı
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol