13 Bin Dolarlık ayakkabıyı Türk iş insanı satın aldı
EKONOMİ / 59 dk. önce
13 Bin Dolarlık ayakkabıyı Türk iş insanı satın aldı
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de yeni görevi belli oldu
SPOR / 1 saat önce
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de yeni görevi belli oldu
TÜİK: Ekonomik güven endeksi ekimde 92.8 oldu
EKONOMİ / 5 saat önce
TÜİK: Ekonomik güven endeksi ekimde 92.8 oldu
Albayrak'tan Charlie Hebdo'na tepki: Şiddetle kınıyorum
GÜNDEM / 5 saat önce
Albayrak'tan Charlie Hebdo'na tepki: Şiddetle kınıyorum
HABERLER>FİNANS
30 Eylül 2020 Çarşamba - 08:45

Kara para aklama ihbarları beş yılda patladı: 889 bin yolsuzluk başvurusu

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na beş yılda çoğunluğu bankalarla ilgili olmak üzere 889 bin başvuru ulaştı. Kara para aklama ihbarları ise bir yılda yüzde 80 arttı.

Kara para aklama ihbarları beş yılda patladı: 889 bin yolsuzluk başvurusu

Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Faaliyet Raporu, mali suçlardaki artışı gözler önüne serdi. Para aklama ve finansman suçunun araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilen MASAK’a son beş yılda 1 milyon 595 bin 614 kişi hakkında 889 bin 852 ihbarda bulunuldu.

Rapora göre, MASAK’a geçen yıl 226 bin 222 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 203 bin 786’sı şüpheli işlem bildirimi, 22 bin 128’i kolluk kuvvetlerinin araştırma talebi, 218’i kurumsal ihbarlar ve 90’ı da bireysel ihbarlar oldu. Geçen yıl hakkında bildirimde bulunulan kişi sayısı ise 346 bin 599 oldu.

MASAK raporuna göre, kara para aklama ihbarlarında büyük artış yaşandı. 2015’te bu konu hakkındaki bildirim sayısı 533, 2016’da 375, 2017’de 409 ve 2018’de 877 oldu. Geçen yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 80 artarak kara para bildirimleri bin 578’e yükseldi. Kara para akladığı iddia edilen kişi sayısı ise 3 bin 112 oldu. Bu isimler hakkındaki ayrıntılara raporda yer verilmedi.

BANKALARDAN ŞİKAYETÇİLER

MASAK’a en çok şikâyet edilen kurumlar, bankalar oldu. Bankalar hakkında 174 bin başvuru yapıldı. Faktoring şirketleri ikinci, elektronik para kuruluşları üçüncü sırada yer aldı.

Kargo, sigorta ve yatırım ortaklıkları da, en çok şikâyet edilen kuruluşlar arasında yer aldı. İşlendiği iddia edilen suçlara göre ise terör veya terörizmin finansmanı ilk sırada yer aldı. Ardından bahis oynatma, dolandırıcılık, ticarete ilişkin suçlar, şüpheli hareketler, vergi kaçırma ve insan ticareti suçları geldi.

93 KİŞİNİN VARLIĞI DONDURULDU

MASAK’ın raporunda dikkati çekici bir diğer bilgi, “mal varlığını dondurma kararları” oldu. Beş yılda 93 mal varlığını dondurma kararı alındı. Bu süreçte 53 de “mal varlığı dondurulması kararının kaldırılması”na hükmedildi.

MİLYARLARCA LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı kararla şüpheli işlemlerin yedi gün süreyle askıya alınması ve bu yolla mal varlığının kısa süreli dondurulması işleminin bilançosuna da raporda yer verildi. Buna göre, geçen yıl “şüpheli olduğu için” 1.1 milyar TL, 170 milyon dolar, 44 milyon Euro tutarında 46 bin işlem gerçekleştirilmedi.

Hüseyin Şimşek/Birgün

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Sterlin 10 TL oldu: İngiliz para birimi neden yükseldi?
Dolar, euro, altın alımında vergiler düştü!
Flaş haber: TL mevduatta vergiler indirildi
Faizde yeni artış dalgası başladı
Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 5.8 trilyon lira, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 4.14 oldu
Dolar/TL 'YEP' sonrası yüksek seviyelerini korudu
Hazine her 100 liralık borca karşılık 260 liralık yeni borca gitti
Piyasalarda son durum: Dolar/TL 7,81'in; euro/TL 9,12'nin üzerinde.
Dolar rekor kırıyor, Türk Lirası neden eriyor?
Fırıncılar Federasyonu: Yeni bir fiyat artışı daha olacak
EKONOMİ / Az önce
Fırıncılar Federasyonu: Yeni bir fiyat artışı daha olacak
Erdoğan’dan askıda ekmek çıkışı: Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de
GÜNDEM / 11 dk. önce
Erdoğan’dan askıda ekmek çıkışı: Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de
Prof. Dr. Kozanoğlu: Bankada döviz hesabı olanlar, dolardaki 6 günlük artıştan 61 milyar TL kazanç sağladı
FİNANS / 56 dk. önce
Prof. Dr. Kozanoğlu: Bankada döviz hesabı olanlar, dolardaki 6 günlük artıştan 61 milyar TL kazanç sağladı
13 Bin Dolarlık ayakkabıyı Türk iş insanı satın aldı
EKONOMİ / 59 dk. önce
13 Bin Dolarlık ayakkabıyı Türk iş insanı satın aldı
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de yeni görevi belli oldu
SPOR / 1 saat önce
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de yeni görevi belli oldu
Albayrak: Battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!
EKONOMİ / 1 saat önce
Albayrak: Battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!
MB Başkanı Uysal, 'Dövizdeki yükselişi durduramadınız' sorusuna ne cevap verdi?
FİNANS / 4 saat önce
MB Başkanı Uysal, 'Dövizdeki yükselişi durduramadınız' sorusuna ne cevap verdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
GÜNDEM / 5 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva