Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay
Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay
WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor
WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor
Üç yıl sonra geri döndü: Mustafa Reşit Akçay MKE Ankaragücü'nde
Üç yıl sonra geri döndü: Mustafa Reşit Akçay MKE Ankaragücü'nde
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde işçilerin zam eylemi
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde işçilerin zam eylemi
16 Ekim 2019 Çarşamba - 05:47

Halkbank'a ABD'de "dolandırıcılık ve kara para aklama" suçlarından iddianame hazırlandı

ABD'de Manhattan'daki federal savcılar İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı.

Halkbank a ABD de  dolandırıcılık ve kara para aklama  suçlarından iddianame hazırlandı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Halk Bankası, 'ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek'le suçlandı.

Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edilerek, bu suçlamalar karşısında bankanın kendini savunması gerektiği ifade edildi.  Erdoğan: Halkbank ve yaptırımlar konusunda Trump ile birbirimize güvenimiz var

İddianamede Halk Bankası'nın 'sistematik olarak yasa dışı para hareketlerine katıldığı' öne sürülerek, bir Amerikan mahkemesinde söz konusu iddialara cevap vermesi gerektiği belirtildi.  Stres testi yapan Fitch: Kamu bankaları riskli durumda, en zayıfı Halkbank

Halkbankası'na 'ABD'yi dolandırmaya teşebbüs', 'ABD'nin İran yaptırımlarını delme', 'banka dolandırma', 'banka dolandırmaya teşebbüs', 'para aklama' ve 'para aklamaya teşebbüs' gibi 6 suçlama isnat ediliyor. 

İddianame: İran'a yasadışı yollardan 20 milyar dolar aktarıldı

İddianamede, Halkbank'ın İran yararına, ABD yasaları uyarınca yaptırımlara tabi olmasını gerektiren bazı işlemlerde yer aldığı belirtildi.

Bu işlemler, "İran'ın petrol ve doğalgaz satışlarından elde ettiği ve Halkbank'ta tuttuğu paraların İran Hükümeti'ne aktarılmak üzere altın satın alınmasında kullanılması, aynı paraların 'ikili ticaret' kurallarına aykırı bir şekilde İran'a ihraç edilmemesi ve İranlıların yaptırımlarda getirilen istisnalara tabi olan gıda ve ilaç satın alım işlemi yapıyormuş gibi sahte bir şekilde gösterilmesinin sağlanması" olarak sıralandı.

İddianamede, "Bu yöntemlerle, Halkbank kısıtlamalara tabi olan 20 milyar dolarlık fonun İran'a yasadışı bir şekilde aktarımını yaptı" dedi.

İddianamede Halkbank'a yöneltilen suçlamalar şunlar oldu:

ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak

Bankacılık dolandırıcılığı

Bankacılık dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Kara para aklamak

Kara para aklamak için komplo kurmak

Halkbank hakkındaki iddiaları reddetmişti

Halkbank, Mart 2017'de eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, verdiği bankacılık hizmetlerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu söyledi.

Halkbank, Atilla davasına konu olan iddialar hakkında, "İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir" demişti.

Aynı açıklamada ayrıca, bankanın "herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık etmediği" de vurgulanmıştı.

Player yükleniyor...
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

Ferit Şahenk orayı da satıyor
PATRONLAR
Ferit Şahenk orayı da satıyor
Konyaaltı Sahili'nde 2,6 milyon TL’lik vurgun
EKONOMİ
Konyaaltı Sahili'nde 2,6 milyon TL’lik vurgun
İBB'den Diyanet Vakfı’nın üniversitesine 46 Milyon Liralık kıyak! 
EKONOMİ
İBB'den Diyanet Vakfı’nın üniversitesine 46 Milyon Liralık kıyak! 
İmar affı facialara davetiye çıkarıyor
EKONOMİ
İmar affı facialara davetiye çıkarıyor
Evli işadamına sevgiliden korunma kararı
AKTÜEL
Evli işadamına sevgiliden korunma kararı
Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay
DÜNYA
Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay
WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor
EKONOMİ
WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor
555 Bin Liralık ihale alan yazar Erdoğan'ın uçağında
MEDYA
555 Bin Liralık ihale alan yazar Erdoğan'ın uçağında
Akaryakıta indirim geldi, doğalgaza yok!
EKONOMİ
Akaryakıta indirim geldi, doğalgaza yok!
Çin ordusu, Vuhan’ı kuşattı! Karantinadaki şehir yıkılacak
DÜNYA
Çin ordusu, Vuhan’ı kuşattı! Karantinadaki şehir yıkılacak
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol