https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=465054-321101-35988
Noterlerde yeni dönem: Artık yılbaşından sonra...
Noterlerde yeni dönem: Artık yılbaşından sonra...
Siren Ertan, e-ticaret sitesi açtı
Siren Ertan, e-ticaret sitesi açtı
Nusr'eEt bantladığı pirzolaya 1.250.000.000 dolar istedi
Nusr'eEt bantladığı pirzolaya 1.250.000.000 dolar istedi
Tapu'da yeni dönem başlıyor! Artık E-Devlet'ten alınabilecek
Tapu'da yeni dönem başlıyor! Artık E-Devlet'ten alınabilecek
21 Mayıs 2018 Pazartesi - 14:42

5 milyar dolarlık para trafiği tespit edildi.. KKTC’deki casinolar MASAK merceğinde

MASAK, KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığını tespit etti.

5 milyar dolarlık para trafiği tespit edildi.. KKTC’deki casinolar MASAK merceğinde

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC’deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

İncelemeler doğrultusunda, KKTC’de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK’ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye’den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

5  MİLYAR DOLARLIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.

Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.

Etiketler:
Player yükleniyor...
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

Ziraat Bankası, zor günler geçiren Simit Sarayı’nı satın alıyor
EKONOMİ
Ziraat Bankası, zor günler geçiren Simit Sarayı’nı satın alıyor
Tekfen Holding’den Azerbaycan’da 100 milyon dolarlık satın alma
EKONOMİ
Tekfen Holding’den Azerbaycan’da 100 milyon dolarlık satın alma
Arda Turan, Beşiktaş'a daha yakın'
SPOR
Arda Turan, Beşiktaş'a daha yakın'
Galatasaray Başkanı Cengiz: Cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz, katil kim, bundan yararlanan kim?
SPOR
Galatasaray Başkanı Cengiz: Cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz, katil kim, bundan yararlanan kim?
Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na devrediliyor
FİNANS
Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na devrediliyor
Ceren Özdemir'in katili: Pişman değilim, öldürüyorum ve mutlu oluyorum
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katili: Pişman değilim, öldürüyorum ve mutlu oluyorum
Türkiye Otelciler Federasyonu'nun yeni başkanı kim olacak?
EKONOMİ
Türkiye Otelciler Federasyonu'nun yeni başkanı kim olacak?
Noterlerde yeni dönem: Artık yılbaşından sonra...
EKONOMİ
Noterlerde yeni dönem: Artık yılbaşından sonra...
Siren Ertan, e-ticaret sitesi açtı
TEKSTİL
Siren Ertan, e-ticaret sitesi açtı
Ela Quality'den Antalya Demre ve Aydın Didim'e iki otel yatırımı projesi
EKONOMİ
Ela Quality'den Antalya Demre ve Aydın Didim'e iki otel yatırımı projesi
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol