Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV tutarları artırıldı
Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV tutarları artırıldı
SPK'dan 4 kişi hakkında suç duyurusu
SPK'dan 4 kişi hakkında suç duyurusu
Okullar erken açılıyor! İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi
Okullar erken açılıyor! İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi
Kiralara haziranda yapılacak zam oranı belli oldu
Kiralara haziranda yapılacak zam oranı belli oldu
21 Mayıs 2018 Pazartesi - 14:42

5 milyar dolarlık para trafiği tespit edildi.. KKTC’deki casinolar MASAK merceğinde

MASAK, KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığını tespit etti.

5 milyar dolarlık para trafiği tespit edildi.. KKTC’deki casinolar MASAK merceğinde

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC’deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

İncelemeler doğrultusunda, KKTC’de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK’ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye’den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

5  MİLYAR DOLARLIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.

Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.

Etiketler:
Player yükleniyor...
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

MÜSİAD Başkanı Kaan, 4 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasının sahibine moral yemeği verdi
GÜNDEM
MÜSİAD Başkanı Kaan, 4 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasının sahibine moral yemeği verdi
Mahkemeden sokağa çıkma yasağı kararı: Polis ceza kesemez
GÜNDEM
Mahkemeden sokağa çıkma yasağı kararı: Polis ceza kesemez
ABD'de korona kaynaklı can kaybı 132 bini geçti
DÜNYA
ABD'de korona kaynaklı can kaybı 132 bini geçti
Erdoğan: Milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti
EKONOMİ
Erdoğan: Milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti
Albayrak: Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu
EKONOMİ
Albayrak: Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu
Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Bu görüntülere izin vermeyeceğiz
GÜNDEM
Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Bu görüntülere izin vermeyeceğiz
Arda Turan geri dönüyor
SPOR
Arda Turan geri dönüyor
Doğa Koleji'nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi
PATRONLAR
Doğa Koleji'nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi
Fitch: Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime Türkiye'nin riskini artırıyor
FİNANS
Fitch: Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime Türkiye'nin riskini artırıyor
Bezos'un serveti, Macaristan'ın GSYH'sini aştı
DÜNYA
Bezos'un serveti, Macaristan'ın GSYH'sini aştı
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol