vergi kaçakçılığı arşivleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, başta yüksek gelir grupları olmak üzere vergi mükelleflerine yönelik yapılan denetimlerde 64 milyar lira matrah farkı ile en fazla kayıt dışılığın madencilik sektöründe olduğu tespit edildi. Yüksek gelirli 10 bin şirket ortağı ve 40 bin kurumlar vergisi mükellefi mercek altına alındı, kesilen ceza tutarı 293,9 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede dijital denetim dönemini hızlandırdı. Bakanlık, yapay zekâ destekli analizlerle naylon fatura düzenlediği ya da kullandığı değerlendirilen yaklaşık 70 bin mükellefi tespit etti. Söz konusu kişiler “izaha davet” sürecine alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğunu ileri sürdüğü Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı Serdar Bilgili hakkında şoke eden bir suç duyurusunda bulunuldu.

Avrupa Birliği’nin en önemli kara para ve vergi dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma açıldı. Avrupa Kamu Savcılığı’nın soruşturmasında aralarında 2 Türk’ün de bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Kaçakçılığın boyutu 188 milyon euro. Yani bugünkü kurla 9 milyar lirayı aşıyor.

Sahte belgenin bilerek kullanıldığı esas alınarak kullananlar hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak. Böylece 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak.

İspanyol kulübü Real Madrid'den kısa süre önce ayrılan ve Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilen Carlo Ancelotti, vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.