sahte fatura arşivleri

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Vergi Denetim Kurulunun (VDK), sahte faturayla mücadele etmek için devreye aldığı yapay zeka destekli Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi'yle, iki yıl için 17 bin 373 satıcı ile 77 bin 834 alıcının taraf olduğu yaklaşık 578 milyar lira tutarındaki işlem risk analizine takılırken, bu mükelleflere kayıt ve beyanlarını düzeltme imkanı veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sistemlerin amacı mükellefleri cezalandırmak değil aksine bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmek. Her zaman dürüst mükelleflerin hak ve hukukunu koruyoruz" dedi.

Maliye'nin "Kültür Değişimi" parolasıyla uygulamaya koyduğu sahte faturayla mücadelede yapay zeka kullanılacak. Sahte fatura yazıp, kara para aklayanların varlıklarına el konulacak. Böylece suç örgütlerinin finansman kaynağının kesilmesi sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi.

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın eski çalışanlarından Asenta Berko’nun Gana’da 700 bin dolarlık rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili sürdürülen ve bir Türk enerji şirketinin de adının karıştığı rüşvet soruşturmasında ABD’ye iade edilmesine karar verildi. Berko’nun avukatları ise karara itiraz etti. 

Fransa’da inşaat sektöründe devleti 6.7 milyon euro (234.2 milyon TL)zarara uğrattığı ileri sürülen biri Türk ve diğeri Gürcistan vatandaşı iki kişi tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 Türk vatandaşı ise adli denetim şartıyla serbest bırakıldı.