Ozan Elektronik Para arşivleri

ABD’nin İran bağlantılı işlemler nedeniyle yaptırım listesine aldığı ve BDDK'nın faaliyet iznini kaldırdığı Golden Global Yatırım Bankası bu kez ortaklarının pay sahibi olduğu A Ödeme ile gündemde. Bankanın iki ortağının hissedarları arasında bulunduğu ve 'Morpara' ticari markasıyla bilinen elektronik para kuruluşunun ödeme ve elektronik para faaliyet izinleri iptal edildi. TCMB, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında kayyum atanan Ozan Elektronik Para'nın faaliyet iznini de kaldırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para şirketine yönelik soruşturmada yeni bir adım attı. Operasyon kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.