Mali Suçları Araştırma Kurulu arşivleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına geçen yıl 996 bin 973 kişi hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 464 bin 10 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

"Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 17 hakem hakkında MASAK tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin Türkiye'de şans oyunları hizmeti veren firmalarla yaptıkları finansal işlemler değerlendirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek.  Yetkideki amaç, hızlı gelişen bilişim suçlarıyla etkin mücadele.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na beş yılda çoğunluğu bankalarla ilgili olmak üzere 889 bin başvuru ulaştı. Kara para aklama ihbarları ise bir yılda yüzde 80 arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sistemden bilgilerinin sorgulandığı iddia edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli’yi görevden aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sanal ortamda oynanan kumarın mali boyutlarını ortaya koydu. Türkiye’de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL’lik bahis oynuyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığına, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı Osman Dereli atandı.

MASAK'ın Erdemir Çelik Fabrikası'ndan İpek ailesinin kurduğu Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet ve Yardım Vakfı'na para aktarıldığı iddiası, adı geçen şirketler tarafından net bir dille yalanlandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun 17 Aralık’ın kilit ismi Reza Zarrab'a bir teşekkür etmediği kalmış.