Kara para aklama arşivleri

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Titanic Hotels'in patronu Mehmet Aygün'ün teslim olduğu öğrenildi.

Öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ekonomiye dahil edilmesine yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında çok sayıda adreste eş zamanlı arama yapıldı.

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

‘Kara para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ suçlamalarıyla 2023 yılının aralık ayında tutuklanan Dilan ve Engin Polat, güzellik sektörüne geri döndü.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi.

Kara para aklama iddiasıyla tutuklu olan Engin Polat tahliye edildi. Karar sonrasında eşi Dilan Polat sosyal medyasında üst üste paylaşımlarda bulundu.

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9 ay sonra tahliye edildi. Polat'ın el konulan lüks araçlarını geri isteyeceği iddia edildi. Konuyla ilgili fenomenin avukatı Sevinç Horoz'dan da açıklama geldi.

Tanık E.Ç., Engin Polat’ın 2017 yılında KKTC'ye gelerek yasa dışı bahis ağına dahil olduğunu ve Jasminebet isimli sitenin yetkilerinin Polat'a verildiğini söyledi. Tanık paraların Polat'ın şirketlerinde gezdirilip KKTC'ye aktarıldığını itiraf etti.