ABD'nin aradığı 11 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı şüphelisi iş insanı Chen Zhi Kamboçya'da yakalanarak Çine iade edildi

Yerel yetkililere göre, Amerikalılar başta olmak üzere çok sayıda kişiyi hedef alan ve “domuz kasaplığı” olarak bilinen kripto para dolandırıcılığı kapsamında en az 11 milyar dolar değerinde bitcoin çaldığı iddia edilen Çin doğumlu bir iş insanı Asya’da gözaltına alındı.

KAMBOÇYA’DA YAKALANDI, ÇİN’E İADE EDİLDİ

Kamboçya merkezli çok uluslu holding Prince Group’un Başkanı Chen Zhi, Kamboçya’daki kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanarak Çin’e iade edildi. Kamboçya hükümeti yetkilileri, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, tutuklamanın Çin hükümetinin talebi üzerine ve uluslararası suçlarla mücadele iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Chen’in Salı günü gözaltına alındığı belirtildi. Wall Street Journal’ın haberine göre, Kamboçya vatandaşı olan Chen kısa süre sonra Çin’e gönderildi. Çinli yetkililerin Chen hakkında dava açıp açmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

“DOMUZ KASAPLIĞI” DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?

“Domuz kasaplığı” olarak adlandırılan yöntem, kurbanların sahte çevrimiçi ilişkiler aracılığıyla yavaş yavaş kandırıldığı, ardından sahte yatırım platformlarına yönlendirildiği bir kripto para dolandırıcılığı türü olarak biliniyor.

Dolandırıcılar, haftalar hatta aylar boyunca güven inşa ederek kurbanları kripto paralarını kendi kontrollerindeki hesaplara aktarmaya ikna ediyor. Çoğu zaman romantik partner ya da başarılı yatırımcı rolüne bürünen failler, kurbanlar para çekmeye çalıştığında ise tüm birikimlerin buharlaşmasına neden oluyor.

ABD’DEN TUTUKLAMA TALEBİ VE DEV VARLIK EL KOYMASI

ABD Adalet Bakanlığı, Ekim ayında yaptığı açıklamada, o dönem yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olan 127 bin 271 bitcoin’e el konulmasının ardından, Chen hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulunulduğunu duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı, çarşamba günü yapılan yorum talebine, dönemin açıklamasını hatırlatarak yanıt verdi. Başsavcı Pam Bondi açıklamasında, “Zorla çalıştırma ve aldatma üzerine kurulu bir suç imparatorluğunu ortadan kaldırarak, mağdurları savunmak ve çalınan varlıkları geri almak için elimizdeki her aracı kullanacağımızı net şekilde ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte Bitcoin’in değeri Ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 geriledi.

YATLAR, ÖZEL JETLER, PICASSO TABLOSU…

Savcılara göre çalınan kripto paralar; lüks saatler, üst düzey sanat eserleri, yatlar, özel jetler ve birinci sınıf gayrimenkuller gibi gösterişli harcamalara aktarıldı.

Yetkililer, 16 milyon dolarlık Londra malikanesi, şehrin finans bölgesindeki 126 milyon dolarlık ofis binası ve New York’tan satın alınan bir Picasso tablosu dahil olmak üzere çok sayıda varlığın dondurulduğunu açıkladı. Chen ve Prince Group ise tüm suçlamaları reddetti.

ABD-ÇİN ARASINDA İADE ÇIKMAZI

Çin ile ABD arasında resmi bir iade anlaşmasının bulunmaması, Chen’in ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İki ülke arasındaki iade süreçleri genellikle kalıcı hukuki çerçeveler yerine geçici diplomatik düzenlemelerle yürütülüyor.

İNSAN TİCARETİ VE ZORLA ÇALIŞTIRMA İDDİALARI

ABD yetkilileri, Chen’in ABD, İngiltere ve en az bir düzine ülkede kurbanları dolandırmak amacıyla insan ticareti mağdurlarını ve zorla çalıştırmayı kullanan devasa dolandırıcılık merkezleri işlettiğini öne sürüyor.

Yetkililere göre, Prince Group’un Kamboçya genelinde en az 10 dolandırıcılık tesisine sahip olduğu ve bu tesislerde çoğu Çin’den kaçak yollarla getirilen binlerce kişinin iradeleri dışında tutulduğu iddia ediliyor.

Zorla çalıştırılan birçok kişinin aslında kendilerinin de mağdur olduğu, meşru iş vaatleriyle kandırıldıkları, pasaportlarına el konulduğu ve hedefleri tutturamadıkları takdirde tehdit, şiddet ve hapis gibi uygulamalara maruz kaldıkları belirtiliyor.

“DEVASA BİR SİBER DOLANDIRICILIK İMPARATORLUĞU”

Brooklyn’deki federal savcılar, Chen’in “Vincent” takma adını kullandığını ve “insan acıları üzerine kurulu, Prince Group çatısı altındaki devasa bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni” olduğunu ileri süren iddianameyi kamuoyuna açıkladı.

Adalet Bakanlığı’na göre, Chen’in yönettiği ağda yer alan kişiler, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları üzerinden kurbanlarla iletişime geçerek, sahte yatırım vaatleriyle kripto para transferi yapılmasını sağladı. Yetkililer, paraların gerçekte çalındığını ve faillerin menfaatine olacak şekilde aklandığını vurguladı.

ABD makamları, bu planı şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük kripto para dolandırıcılığı vakalarından biri olarak nitelendirirken, ele geçirilen varlıkların müsaderesi ve şebekenin diğer üyelerine yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili yorum almak için girişimde bulunuldu.

patronlardunyasi.com